根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2024年4月22日至7月26日，區(qū)委第二巡察組對盤錦禾乾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（農(nóng)墾鑫陽光米業(yè)公司）進行了巡察。9月3日，巡察組向盤錦禾乾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（農(nóng)墾鑫陽光米業(yè)公司）反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況向社會公開，主動接受群眾監(jiān)督。
一、整改工作基本情況
根據(jù)區(qū)委巡察組的反饋意見，盤錦禾乾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（農(nóng)墾鑫陽光米業(yè)公司）高度重視，其作為一項重大政治任務(wù)來抓。總經(jīng)理為巡察整改第一責(zé)任人，多次召開專題會議研究部署整改工作，明確整改措施和責(zé)任人，確保整改任務(wù)落實到位。公司成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭的整改工作小組，其他負責(zé)人按照職責(zé)分工承擔(dān)分管責(zé)任，下設(shè)辦公室為綜合辦公室，共同抓好整改落實工作，做到整改內(nèi)容明確、責(zé)任人員明確、工作要求明確、整改措施明確。同時制定了整改工作方案、建立了整改問題臺賬、細化了整改內(nèi)容和整改措施、明確了整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門，確保達到整改任務(wù)清、整改措施實、整改效果好的目的。
二、巡察反饋問題整改落實情況
（一）堅守主責(zé)主業(yè)，推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不夠有力
1.問題表現(xiàn)：未實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值問題
整改措施：為進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司可持續(xù)發(fā)展，我公司已將大棚基地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓。并完善了國有資產(chǎn)管理制度,明確了國有資產(chǎn)交易管理辦法、資產(chǎn)處置管理辦法、產(chǎn)權(quán)管理制度等內(nèi)容。
整改成效：目前已無閑置資產(chǎn)。通過資產(chǎn)管理類制度編制、細則學(xué)習(xí)提高了大家的業(yè)務(wù)水平、專業(yè)素養(yǎng)和實際操作能力。
（二）內(nèi)控風(fēng)險管理機制尚未形成
1.問題表現(xiàn)：內(nèi)控風(fēng)險管理機制尚未形成
整改措施：制定采購管理制度，建立采購風(fēng)險控制機制和采購風(fēng)險內(nèi)控措施，制定采購人員管理制度。
整改成效：通過制度讓食堂食材采購各環(huán)節(jié)有章可循，效率提升；風(fēng)險可控，嚴格審查供應(yīng)商和合同；監(jiān)督透明，全程留痕，有效遏制腐敗。
（三）財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴
1.問題表現(xiàn)：物資未履行采購程序
整改措施：公司建立詢價比價制度，明確采購活動的職責(zé)分工、詢價流程、比價評估和供應(yīng)商選擇與審批等環(huán)節(jié)內(nèi)容；建立詢價記錄和備案檔案，對每次詢價、比價進行詳細記錄，包括詢價對象、內(nèi)容和結(jié)果等信息，并進行備案，以備查閱和數(shù)據(jù)分析。
整改成效：公司建立詢價比價制度，明確職責(zé)分工、詢價流程等環(huán)節(jié)，讓采購流程更規(guī)范透明。同時，搭建詢價記錄和備案檔案，詳實記錄每次詢價、比價信息，為采購決策提供數(shù)據(jù)支撐，實現(xiàn)采購有據(jù)可依，有效提升采購管理水平，降低采購成本。
2.問題表現(xiàn)：合同簽訂不規(guī)范
整改措施：健全合同管理責(zé)任制度，明確合同的簽訂流程和規(guī)范要求，嚴格控制合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限；建立合同檔案管理制度，加強對合同檔案的管理，及時將項目審批和實施過程中的有關(guān)文件、資料存檔備查，并按照一定規(guī)則進行分類、編號和歸檔以備查閱。
整改成效：通過健全合同管理責(zé)任制度，規(guī)范合同簽訂流程，嚴格把控授權(quán)審批與簽署權(quán)限，降低合同風(fēng)險，讓合同管理有章可循；建立合同檔案管理制度，及時分類、編號、歸檔項目文件資料，實現(xiàn)檔案有序管理，方便隨時查閱調(diào)用，為公司業(yè)務(wù)開展和決策提供有力支持，提升了合同管理與檔案管理水平。
3.問題表現(xiàn)：未按規(guī)定登記資產(chǎn)
整改措施：資產(chǎn)管理人員聯(lián)合財務(wù)部門已對固定資產(chǎn)進行全面清查，并根據(jù)清查結(jié)果，按照相關(guān)法律法規(guī)要求，將這些資產(chǎn)納入會計賬簿，并調(diào)整相關(guān)賬目；公司已加強內(nèi)部管理和控制，建立和完善固定資產(chǎn)管理制度，明確資產(chǎn)的報銷入賬、轉(zhuǎn)移、出借和報廢等流程，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任人；并要求資產(chǎn)管理人員建立固定資產(chǎn)臺賬，定期對固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理賬外資產(chǎn)，對單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)按“一卡一物”進行補充完善登記，統(tǒng)一粘貼固定資產(chǎn)標簽卡片，每年至少盤點登記一次，確保賬務(wù)賬冊上的資產(chǎn)信息與實物資產(chǎn)完全一致。
整改成效：公司完成固定資產(chǎn)整改，資產(chǎn)、財務(wù)部門協(xié)同清查并依規(guī)入賬調(diào)賬。通過完善管理制度、明確各環(huán)節(jié)流程和責(zé)任人、建立臺賬等方式，資產(chǎn)管理水平顯著提升。
4.問題表現(xiàn)：會計憑證附件要素不全
整改措施: 財務(wù)人員已及時補全原始憑證，對檢查中發(fā)現(xiàn)的個別原始憑證中附件不完整的現(xiàn)象，財務(wù)人員及時做了清理核對，并補齊憑證；明確公司記賬憑證摘要及附件基本要求，對于不同類型的支出，明確其填寫的摘要和所需的附件種類和格式。加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，確保財務(wù)工作的規(guī)范化和制度化。并且要求定期檢查和抽查，通過定期檢查和抽查財務(wù)憑證，及時發(fā)現(xiàn)和糾正附件不全的問題，防止類似問題再次發(fā)生。
整改成效：通過整改，公司明確記賬憑證摘要及附件要求，規(guī)范了不同支出的附件標準。強化財務(wù)人員培訓(xùn)管理，建立定期檢查和抽查機制，及時糾錯防再犯，財務(wù)管理工作得到顯著改善，更加規(guī)范、有序。
（四）“三重一大”制度執(zhí)行不力
1.問題表現(xiàn)：會議決策流程不規(guī)范
整改措施：公司根據(jù)實際和發(fā)展需要補充完善決策機制類制度，細化制度的具體程序和操作流程，注重“三重一大”制度的針對性、操作性，避免流于形式；公司會議要充分體現(xiàn)民主集中制原則，提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策意識，會上集體討論、正職末位表態(tài)等規(guī)定，會議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達意愿，并注重檔案的收集完整和保管。公司已組織管理層及各部門負責(zé)人學(xué)習(xí)《“三重一大”規(guī)范運行監(jiān)督管理辦法》，巡察發(fā)現(xiàn)問題后已做到全面整改。
整改成效：整改后，會議嚴格遵循民主集中制，提升領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策意識，規(guī)范記錄并妥善保管檔案。組織管理層和部門負責(zé)人學(xué)習(xí)相關(guān)辦法，完成巡察問題全面整改，決策流程更規(guī)范，管理水平有效提升 。
2.問題表現(xiàn)：部分事項應(yīng)議未議
整改措施：完善“三重一大”決策制度實施辦法并組織黨員以及其他干部進行深刻學(xué)習(xí)，熟悉“三重一大”事項主要內(nèi)容、主要程序和議事規(guī)則，強化民主決策意識，充分發(fā)揮董事會職能。以保證在今后工作開展過程中做到事無巨細，應(yīng)議盡議，經(jīng)過集體研究討論通過后施行。
整改成效：提升了公司決策科學(xué)性和民主性，避免了“一言堂”，減少了決策失誤。強化風(fēng)險防控，明確決策權(quán)限和程序，防止違規(guī)操作，降低了廉政風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。促進了合規(guī)經(jīng)營，將“三重一大”與內(nèi)控、合規(guī)管理體系結(jié)合，確保了在符合國資監(jiān)管和法律法規(guī)要求下推進企業(yè)經(jīng)營發(fā)展。
三、下一步整改計劃
目前，盤錦禾乾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（農(nóng)墾鑫陽光米業(yè)公司）的整改工作雖已取得階段性成效，但與區(qū)委巡察組的要求相比還有一定差距。下一步，盤錦禾乾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（農(nóng)墾鑫陽光米業(yè)公司）將把整改工作與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神相結(jié)合，深化整改落實，進一步鞏固整改成果，以巡察整改成效促進各項工作持續(xù)健康發(fā)展。
（一）不斷提高政治站位，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。進一步牢固樹立政治意識，把巡察整改落實作為當前重大政治任務(wù)，把巡察整改成效作為檢驗政治意識的重要內(nèi)容，強化政治擔(dān)當，按照“快、實、準、硬”的標準，高質(zhì)量完成巡察整改任務(wù)。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮模范表率作用，為公司改革發(fā)展和經(jīng)營活動催生新動能。
（二）始終堅持問題導(dǎo)向，不斷加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。壓實主體責(zé)任，充分運用好巡察成果，落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，立足長遠鞏固整改成效，切實履行主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，形成齊抓共管的工作格局，營造真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴的工作氛圍。
（三）及時開展“回頭看”，鞏固深化整改成效。在持續(xù)整改過程中，對已完成整改的問題，認真開展“回頭看”，防止問題反彈，對已完成整改需長期堅持的事項，保持工作節(jié)奏不變、推進力度不減、督促檢查不松，確保整改成效持續(xù)深化。
（四）扎實建立長效機制，推動巡察整改成果有效轉(zhuǎn)化。要做到舉一反三、標本兼治，對所有反饋問題注重解決當前突出問題，更注重成果轉(zhuǎn)化落實，建立健全長效機制，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制，將巡察整改成果轉(zhuǎn)化為公司高質(zhì)量發(fā)展的動力和保障。
